Wwft: de advocaat moet steeds meer onderzoek doen naar zijn cliënt
De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht een instelling, dus ook een advocaat, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, cliëntenonderzoek te doen en om tevens verrichtte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. De zogenaamde vierde anti-witwas richtlijn (Richtlijn (EU) 2018/489) werd recentelijk in de Wwft geïmplementeerd en trad...